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Aug 21, 2023

US-Handelshaus verklagt Firma aus Singapur wegen angeblichen Nickelbetrugs

LONDON/SINGAPUR – Ein anderes Handelshaus wurde angegriffen, nachdem es eine Fracht gekauft hatte, die angeblich Nickel enthielt, die sich jedoch als voller nahezu wertloser Trümmer herausstellte. Das jüngste Beispiel, detailliert in Klagen

LONDON/SINGAPUR – Ein anderes Handelshaus wurde angegriffen, nachdem es eine Fracht gekauft hatte, die angeblich Nickel enthielt, die sich jedoch als voller nahezu wertloser Trümmer herausstellte.

Das jüngste Beispiel, das in Klagen in London und Singapur detailliert beschrieben wird, unterscheidet sich von dem mutmaßlichen Betrug gegen die Trafigura Group in Höhe von 600 Millionen US-Dollar (814 Millionen S$), der die Handelsbranche Anfang 2023 schockierte, betrifft jedoch mehrere derselben Unternehmen.

Die Erkenntnis, dass das Problem des nicht vorhandenen Nickels weiter verbreitet ist, wird ein weiterer Vertrauensverlust in die skandalträchtige Metallhandelsbranche sein. Der Trafigura-Fall hat zu mehreren Klagen geführt, und im März stellte die London Metal Exchange (LME) fest, dass es sich bei 54 Tonnen „Nickel“, die in einem Lagerhaus in Rotterdam gelagert wurden und JPMorgan Chase gehörte, tatsächlich nur um Säcke voller Steine ​​handelte.

Es wirft auch mehr Licht auf die Geschäftsbeziehungen zwischen mehreren verschiedenen Unternehmen, von denen Trafigura behauptet, dass sie mit dem Geschäftsmann Prateek Gupta verbunden waren und einen massiven Betrug an diesem begangen haben.

In dem neuen Fall behauptet das US-Handelshaus Kataman Metals, es habe 3,3 Millionen US-Dollar für Nickel von New Alloys Trading gezahlt, nur um beim Öffnen der Behälter festzustellen, dass sich kein Nickel darin befand.

New Alloys gehört zu den Unternehmen, von denen Trafigura behauptet, sie seien Teil des mutmaßlichen Gupta-Betrugs gewesen. New Alloys gehört nicht Herrn Gupta, und in der Kataman-Klage gegen New Alloys wird er nicht erwähnt.

Dennoch scheint der Handel Teil einer breiteren Reihe von Transaktionen zu sein, an denen mehrere mit Herrn Gupta verbundene Unternehmen beteiligt sind, und Herr Gupta selbst war an den Verhandlungen darüber beteiligt, wie aus Katamans separater Londoner Klage hervorgeht.

Darüber hinaus sind viele Details dessen, was angeblich in den Fällen Kataman und Trafigura passiert ist, ähnlich, und die Geschäfte der beiden Unternehmen scheinen fast genau zur gleichen Zeit gescheitert zu sein.

Kataman mit Hauptsitz in Missouri ist ein mittelständisches, auf die USA ausgerichtetes Rohstoffhandelshaus, das vor allem für seine Rolle auf dem Aluminiummarkt bekannt ist. Doch im August 2022 schloss Kataman laut den in einer Klage in Singapur eingereichten Unterlagen eine Vereinbarung zum Kauf von 167 Tonnen Nickel der Marke LME für 3,3 Millionen US-Dollar von New Alloys ab.

Der Nickel sollte in diesem Monat auf einer einfachen Route transportiert werden – von Singapur zum Dubai-Hafen Jebel Ali. Stattdessen landeten die Container, ohne dass Kataman es wusste, bis zum darauffolgenden März auf einem Dock in Port Klang, Malaysia.

Inzwischen verschlechterte sich die Kommunikation zwischen den Parteien. Die Frachtbriefe – wichtige Versanddokumente, die das Eigentum an einer bestimmten Fracht belegen – gingen auf dem Transport von der Bank JPMorgan Chase nach Kataman verloren.

Als Kataman versuchte, die Dokumente erneut ausstellen zu lassen, hätten Vertreter von New Alloys und seinem Speditionsunternehmen Techies Logistics diesen Prozess verzögert, heißt es in den rechtlichen Unterlagen. Laut Katamans Klage reagierten New Alloys und Techies bis Mitte Januar überhaupt nicht mehr auf E-Mails und WhatsApp-Nachrichten.

Nachdem sie die Container im März schließlich gefunden hatten – immer noch in Port Klang –, brachen Vertreter von Kataman in Begleitung von Inspektionsexperten und Anwälten sie auf und stellten fest, dass sie kein Nickel enthielten.

„Jeder der sieben Schiffscontainer enthielt 16 oder 17 Jumbo-Säcke mit praktisch wertlosen Stahlbriketts“, heißt es in der Klageschrift des Obersten Gerichtshofs von Singapur. Eine Laboranalyse des Materials ergab kein Nickel.

Die Anwälte von Kataman behaupten, dass New Alloys und Techies „sich mit rechtswidrigen Mitteln verschworen und sich zusammengetan haben, um den Kläger zu betrügen und diesen Betrug und die Erlöse aus diesem Betrug vor dem Kläger zu verbergen“.

Kataman und Techies antworteten nicht auf Anfragen per E-Mail und Telefon. Techies reichte im Fall Singapur eine Antwort ein und erklärte, dass sich seine Rolle auf die Organisation der Lagerung und des Versands von New Alloys beschränkt habe und dass das Unternehmen nie für den Inhalt der Ladung gebürgt habe. Herr Manoj Menon, der Direktor von New Alloys, hatte zuvor alle Betrugsvorwürfe als Reaktion auf den Fall Trafigura zurückgewiesen.

Ein Vertreter von New Alloys sagte, ihm seien keine rechtlichen Dokumente zugestellt worden und er behalte sich daher seine Kommentare bezüglich der Nickelladung vor. Es hieß zwar, dass das Unternehmen „nur eine allgemeine Geschäftsbeziehung“ mit Herrn Gupta unterhalte und seit November 2020 Geschäfte mit Kataman Metals unterhalte.

Katamans Bericht weist einige Ähnlichkeiten mit Trafiguras Fall auf. Trafigura habe außerdem „nicht konforme Materialien von Stahlprodukten bis hin zu Eisenprodukten“ in Behältern gefunden, die eigentlich Nickel hätten enthalten sollen, hatte das Handelshaus in seinen rechtlichen Unterlagen erklärt.

Techies ist auch als Spediteur an einer Nickelladung beteiligt, die im Mittelpunkt eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit dem Fall Trafigura steht.

Der Nickelhandel scheint Teil einer umfassenderen Reihe von Geschäften zwischen Kataman und mehreren Unternehmen zu sein, von denen mindestens eines direkt mit Herrn Gupta verbunden ist.

In einer separaten Klage in London erklärte Kataman, dass es Verträge mit TMT Metals (UK) und Mine Craft abgeschlossen habe, bei denen sie Kataman einen hohen Zinssatz für den Kauf und anschließenden Weiterverkauf von Ladungen Nickel und Zinn zahlen würden.

TMT würde einen Lieferanten für das Nickel und Zinn benennen, das Kataman dann kaufte und es später an TMT oder Mine Craft weiterverkaufte, zuzüglich monatlich gezahlter Zinsen in Höhe von 8,5 Prozent über dem von der Londoner Interbank angebotenen Zinssatz.

Sowohl TMT als auch Mine Craft werden im Fall Trafigura gegen Gupta als Angeklagte genannt; Trafigura behauptet, dass beide von Herrn Gupta kontrolliert werden, der bestreitet, dass er Mine Craft kontrolliert.

Die nominierten Lieferanten werden in der Klage von Kataman in London nicht genannt, und die Unterlagen enthalten keinen Bezug zur Klage in Singapur. Aber es scheint, dass New Alloys von TMT als Lieferant des Nickels nominiert wurde – und daher könnte es sich bei dem Nickel, das Gegenstand der Klage in Singapur ist, um dasselbe Metall handeln, das eigentlich an TMT weiterverkauft werden sollte. Die Daten und die Höhe der Zahlung, auf die sich die beiden Klagen beziehen, sind identisch.

Während TMT im November 2022 zunächst einige Zinszahlungen leistete, wurden laut Katamans Londoner Klage keine weiteren Zahlungen geleistet. Der geschäftsführende Vizepräsident von Kataman, David Kramer, korrespondierte im November und Dezember persönlich mit Herrn Gupta in dieser Angelegenheit, laut Katamans Klage jedoch ohne Erfolg.

Das war zur gleichen Zeit, als Trafiguras Beziehung zu Herrn Gupta ins Wanken geriet. Nachdem Trafigura im Oktober und November 2022 zunehmend besorgt war, führte sie im Dezember 2022 schließlich eine Inspektion der Ladungen in Rotterdam durch – nur um festzustellen, dass sie kein Nickel enthielten.

Herr Gupta behauptete, dass Trafigura wusste, dass er andere Materialien als Nickel verkaufte. Eine ihm nahestehende Person sagte, dass TMT den Kataman-Fall angefochten habe und argumentierte, dass Großbritannien dafür nicht die richtige Gerichtsbarkeit sei. BLOOMBERG

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